Die dunkle Seite der Casinos

Die höchsten Risiken in Casinos

Die meisten oder fast alle Kasinos üben vor allem finanzielle Tätigkeiten aus:

• Sie nehmen das Geld der Kunden entgegen;
• Sie überweisen Geld;
• Sie tauschen Währungen um;
• Sie stellen Schließfächer zur Verfügung und so weiter.

In den meisten Fällen werden die Finanzdienstleistungen 24 Stunden am Tag angeboten.

Aufgrund der Vielfalt, der Häufigkeit und des Umfangs der Transaktionen eignen sich Kasinos sehr gut für die Geldwäsche, da es sich bei Kasinos um ein Geschäft handelt, in dem Bargeld weit verbreitet ist und die meisten Transaktionen mit Bargeld abgewickelt werden. Wenn ein Kunde ein Kasino besucht, kann er während des Spiels oder bei der Umwandlung von Geldern in Bargeld mehrere Bargeld- oder elektronische Überweisungen vornehmen.

Kasinos sind attraktive Ziele für Betrüger, die Geldwäsche betreiben. Sie tauschen Bargeld gegen Kasinochips, Jetons oder garantierte Schecks aus und bieten elektronische Transaktionen an, um Geld auf Konten einzuzahlen oder von diesen abzuheben.

Das Interesse von Kriminellen an Kasinos

Jedes Kasino ist ein attraktives Ziel für Kriminelle. Casinos dienen Kriminellen ständig als Objekt krimineller Einflussnahme und Ausbeutung. Gruppen des organisierten Verbrechens suchen stets nach Möglichkeiten, Casinos zu kontrollieren oder Einfluss auf die Aspekte der Finanzgeschäfte von Casinos zu nehmen. Kriminelle versuchen, die Mechanismen von Diebstahl, Betrug, Geldwäsche und anderen Straftaten zu filtern oder Wege zu finden, sie zu erleichtern.

Der Einfluss von Kriminellen auf Kasinos kann genutzt werden, um Geld zu waschen und einige kriminelle Handlungen außerhalb des Kasinos zu vertuschen. In der kriminellen Welt ist ein Kasino ein Ort, an dem sich Kriminelle und Personen, die mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung stehen, erholen und gleichzeitig mit kriminellen Mitteln erlangtes Geld waschen können. Glücksspieleinrichtungen verursachen auch zusätzliche kriminelle Aktivitäten wie Wucher, Raub, Diebstahl und andere Straftaten.

Die folgenden Kasinos haben strenge AML-Richtlinien.

	Kasino	Auszahlungsmethoden	Unterstützte Währungen
	Riobet Casino	+6	$, €, ₽, ₴
	Stake Casino	+3	$, €, R$, C$

Wucher im Glücksspiel

In einigen Kasinos ist Wucher weit verbreitet. Wucher ist das Verbrechen, Gelddarlehen zu überhöhten Zinssätzen zu gewähren, die dann an die Darlehensgeber zurückgezahlt werden, auch durch Erpressung oder Androhung von Gewalt. Wucher kann durch das Netzwerk der organisierten Kriminalität finanziert und unterstützt werden. Er kann auch mit Geldwäsche verbunden sein.

Geldverleiher arbeiten in der Regel mit spielsüchtigen Spielern, die Probleme mit dem Glücksspiel haben, oder mit Spielern, die finanzielle Probleme haben. Wenn ein solcher Spieler Opfer von Wucher wird, ist er oder sie fast immer gezwungen, sich an der Geldwäsche in Kasinos zu beteiligen.

Casino-Zahlungstools

Casinos verwenden verschiedene Zahlungsmittel, um ihren Kunden bequeme Bedingungen zu bieten. Lassen Sie uns diese aufzählen:

• Bargeld,
• Chips,
• TITO-Systeme,
• Guthaben von Spielautomaten,
• Kassenanweisungen,
• Schecks,
• Geschenkgutscheine,
• Chip-Kaufgutscheine,
• Geschenkkarten.

Jedes Kasino verwendet andere Zahlungsmittel, da die örtlichen Regulierungsbehörden und Kasinostrukturen sie beeinflussen. Alle diese Instrumente werden jedoch häufig zur Geldwäsche verwendet, indem Gelder von einer Form in eine andere umgewandelt werden.

(Hier eine kurze Erklärung für diejenigen, die das TITO-System nicht kennen. Ticket In/Ticket Out ist ein System, das es Spielautomaten ermöglicht, Scheine oder Zettel mit einem Strichcode zu erhalten, der den Geldbetrag (Ticket In) angibt, der zum Starten des Spiels benötigt wird. Dieses System druckt einen mit einem Strichcode versehenen Zettel mit dem angegebenen Guthabenbetrag aus, wenn der Spieler an diesem Automaten Geld abheben möchte (Ticket Out).

Anschließend kann der Spieler seine Zettel entweder an der Kasse oder an einem Kioskautomaten gegen Bargeld einlösen. Der Spieler kann auch einen anderen TITO-Automaten benutzen, um das Spiel fortzusetzen. Der computergestützte Kiosk ist ein multifunktionales Gerät, das mit dem Netzwerkserver verbunden ist. Er kann verschiedene finanzielle Transaktionen für die Kunden durchführen. Insbesondere ermöglicht er das Einlösen von Zetteln und Rubbellosen in Bargeld oder von Geld in eine andere Währung (z.B. um kleinere Konten zu bilden oder Geld in Münzen zu tauschen).

Es ermöglicht auch die Auszahlung von Punkten für die Teilnahme am Spielautomaten-Club, den Kauf von Papierzetteln mit Strichcode für Spielautomaten und elektronische Geldüberweisungen).

Möglichkeiten der Geldwäsche in Casinos

Die Verwendung von Zahlungsmitteln in Casinos (Bargeld/Chips/TITO-Systeme/Guthaben von Video-Spielautomaten/Kassenanweisungen/Schecks/Gutscheine/Chip-Kaufgutscheine/Geschenkkarten).

• Strukturierung ("Clearing").
• Nutzung von Kasinokonten (Guthabenkonten, Auslandskonten).
• Vorsätzliche Verluste.
• Gewinne/absichtlich herbeigeführte Verluste.
• Währungsumtausch.
• Beteiligung von Kasinomitarbeitern.
• Kreditkarten/Guthabenkarten.
• Gefälschte Dokumente.

Im Folgenden werden wir jede Methode im Detail untersuchen, praktische Beispiele anführen und Indikatoren auflisten, die zur Überwachung ihrer Anwendung verwendet werden können.

1. Die Verwendung von Zahlungsmitteln

Kasinochips sind das häufigste Zahlungsmittel. Sie werden von Glücksspieleinrichtungen ausgegeben und bei Transaktionen zwischen Kasinos und Spielern anstelle von Bargeld verwendet. Casino-Chips sind in der Regel kreisförmig und tragen eine Aufschrift mit dem Nennwert und dem Namen des Casinos. Sie können in den Casinos und in einigen Fällen auch innerhalb einer Casinogruppe eingelöst werden.

Es gibt auch Leihchips, die eine andere Farbe haben und von Stammkunden verwendet werden, die auf Kredit spielen dürfen. Es gibt tote Chips, die nur von Stammkunden und Reiseveranstaltern zum Spielen in Casinos verwendet werden.

Möglichkeiten des Betrugs mit Casino-Chips

Die Chips können in bar oder über ein Konto erworben werden. Anschließend werden sie mit Kasinoschecks oder Bankschecks bezahlt.

Personen, die üblicherweise an dieser Art von Betrug beteiligt sind, kaufen Casino-Chips in bar oder über ihr Casino-Konto. Die Zahlung erfolgt dann per Scheck, einer schriftlichen Aufforderung zur Auszahlung von Geldern an den Dritten oder als Vorschuss auf das Kasinokonto.

Diese Methode kann in mehreren Casinonetzen noch heimlicher angewendet werden. Die Chips werden in diesen Netzwerken für Schwarzgeld gekauft und in Guthaben umgewandelt. Das Geld wird dann in ein anderes Land transferiert, in dem das Kasinonetz eine Niederlassung hat. Dort wird das Guthaben mit Hilfe eines Casino-Schecks in das zweite Casino transferiert.

Die Betrüger können die Chips für eine gewisse Zeit behalten, sie in Glücksspielen einsetzen, in der Hoffnung, ein rechtmäßiges Einkommen zu erzielen, und die Gewinne dann gegen Bargeld, Schecks oder Überweisungen eintauschen.

Der Kauf von Chips von ehrlichen Spielern zu überhöhten Preisen

Betrüger können Chips von ehrlichen Spielern oder sogar Kasinomitarbeitern mit gutem Ruf kaufen. Der Kauf erfolgt zu überhöhten Preisen, was als Fälschung des Chipwerts bezeichnet wird.

Casino-Schecks werden in Bargeld umgetauscht

In einigen Kasinos ist es möglich, gewonnene Schecks gegen Bargeld einzulösen. Die hochwertigen Casino-Schecks, die gegen Bargeld eingelöst werden können, sind wiederholt im Umlauf von Dokumenten aufgetaucht und wurden zur Bezahlung von Waren oder zur Reinvestition in kriminelle Aktivitäten wie den Kauf von Drogen verwendet. Die hochwertigen Casino-Schecks werden in hochrangigen VIP-Räumen von Casinos ausgestellt, wo Dienstleistungen für eine alternative Geldtransaktion vom VIP-Raum an die Adresse des Spielers angeboten werden können.

Kombination von Gewinnen und Bargeld, die gegen Casino-Schecks eingelöst werden

Nur wenige Kasinos lassen solche Aktivitäten zu. Betrüger versuchen, Casinogewinne mit Bargeld aufzustocken und dann ihre Gewinne und ihr Bargeld gegen einen typischen Scheck einzulösen.

Die Verwendung von Jetons als Währung

Betrüger können die Jetons als Bargeld verwenden, um Drogen oder andere illegale Waren zu kaufen. Wenn Sie Chips als Ergebnis von Drogengeschäften erhalten, kann dies auch dazu dienen, ein Alibi für kriminelle Aktivitäten zu schaffen. Der Empfänger der Chips tauscht sie in Casinos gegen Bargeld ein.

Kasinochips, die als Bargeld verwendet werden können, können über die Grenze transportiert und als Mittel für illegale Transaktionen verwendet werden. Anschließend können sie über Dritte in das vorherige Land zurückgebracht werden, wo sie in Casinos mit gutem Ruf gegen Bargeld eingelöst werden können. In den meisten Ländern werden Kasinochips nicht als Geldmittel betrachtet, so dass sie nicht verzollt werden müssen.

In einigen Ländern können Kasinochips in ähnlichen Kasinos verwendet werden. Betrüger wenden diesen Trick oft an, um zu verhindern, dass ihre Aktivitäten in Casinos auffallen. Um solche Aktivitäten zu verhindern, stellen einige Kasinos ihre eigenen Chips her und lassen nicht zu, dass sie in anderen Kasinos gegen Bargeld eingelöst werden.

Der Kauf von Casino-Geschenkgutscheinen in hohen Beträgen

Es wurde berichtet, dass Betrüger hauptsächlich teure oder billige Geschenkgutscheine kaufen, die an Dritte weitergegeben werden können. Diese Gutscheine werden dann verkauft oder verschenkt, damit sich der Betrüger von seinen illegalen Geldern distanzieren kann.

Der Kauf von Casino-Karten

Betrüger verwenden Schwarzgeld, um Casinokarten von illegalen Kunden zu kaufen, indem sie ihnen eine Summe anbieten, die den Wert der Karten übersteigt.

Zwei in Belgien lebende Männer asiatischer Abstammung besuchten zweimal das belgische Kasino, um Jetons für insgesamt 25.000 Euro zu kaufen. Während ihres Besuchs im Kasino spielten sie nicht am Spieltisch. Stattdessen haben sie Geld von einem Dritten abgeholt. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Betrügern um Studenten handelte, die mit anderen asiatischen Studenten zusammenlebten. Es stellte sich heraus, dass ihre Aktivitäten mit Menschenhandel in Verbindung standen. Sie wollten einen Nachweis über die Herkunft ihrer Gelder erbringen, ohne in einem Casino zu spielen und Geld über einen Dritten zu sammeln.

In Australien wurde eine für eine Person bestimmte Lieferung gefunden. Sie enthielt etwa 4 Kilogramm Opium aus schwarzem Teer, das in der Ladung versteckt war. Der Mann wurde verhaftet, als er versuchte, die Lieferung in Empfang zu nehmen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dieser Mann ein regelmäßiger Besucher von Kasinos war, wo er etwa 50 Wetten abschloss und dabei etwa 890.000 australische Dollar für Chips einlöste. Das Video zeigte, dass der Mann fast gar nicht am Spieltisch saß. Es ist also davon auszugehen, dass er die Einnahmen aus dem Drogenhandel für den Kauf von Jetons gegen Bargeld und deren weitere Aushändigung als Gewinn verwendet hat.

Anfang 2006 untersuchte die Oberste Staatsanwaltschaft von Südkorea den Fall von Bestechung, der auch Geldwäsche in Kasinos beinhaltete. Von 2003 bis 2005 kaufte ein legaler Vermittler Kasinochips zusammen mit Schecks im Gesamtwert von 20 Milliarden Won (etwa 20 Millionen US-Dollar). Anschließend löste er die Chips und Schecks gegen Bargeld ein. Mit diesem Geld bestach er die Polizei und hohe Regierungsbeamte.

Indikatoren für Geldwäsche mit Hilfe von Geldspielautomaten in Casinos:

• Die Verwendung von Geld in Spielautomaten und die sofortige Darstellung dieser Gelder als Gewinne.
• Die Aussage eines Kunden über Auszahlungen von Spielautomaten ohne Jackpots.
• Die Aussage des Kunden über hohe Auszahlungen von Spielautomaten.
• Bedeutungsunterschiede zwischen den Standardkosten und den Einsätzen der Spieler.
• Die Kunden verwenden viele Scheine beim Spielen von Spielautomaten mit hohen Auszahlungen und haben keine Einsatzlimits, die erhebliche Verluste begrenzen können. Dies führt zur Anhäufung von Punkten bei minimaler Beteiligung am Spielgeschehen.
• Häufiges Wetten auf gleiche Chancen liegt vor, wenn zwei Spieler auf gegenüberliegenden Seiten des Tisches Einsätze in gleicher Höhe tätigen (bei Roulette, Baccarat und Craps).
• Das Fehlen der Absicht zu gewinnen.
• Zwei oder mehr Kunden wetten im Spiel auf gleiche Chancen für die Spieler.
• Der Kunde hat eine Menge Münzen oder Scheine.
• Der Aufbau freundschaftlicher Beziehungen oder der Versuch, freundschaftliche Beziehungen zu Mitarbeitern von Kasinos aufzubauen.
• Der Kauf von Jetons gegen Bargeld und unbedeutende Beteiligung am Spielgeschehen
• Der Kunde bittet darum, Bargeld zu seinen Gewinnen hinzuzufügen und die Kombination aus Bargeld und Gewinnen gegen einen Scheck einzulösen.
• Wiederholte Aufforderungen, Schecks auszustellen.
• Viele Aktivitäten innerhalb eines kurzen Zeitraums.
• Wiederholter Umtausch von Chips gegen Bargeld pro Tag.
• Strukturierung von Transaktionen mit Jetons und Schecks.
• Aufforderung, Geld an ein anderes Kasino zu überweisen.
• Die Verwendung zahlreicher Namen für solche Aktivitäten.
• Der Einsatz von Dritten zum Kauf von Spielmarken.
• Die Verwendung von Kreditkarten für den Kauf von Spielmarken.
• Persönliche Schecks, Bankschecks und Reiseschecks werden für den Kauf von Kasinochips verwendet.
• Die Probleme, die bei der Kundenüberprüfung auftreten können, sind Verweigerung, falsche Dokumente, einmalige Dokumente und Touristen.
• Der Kunde kauft Jetons und verlässt das Casino kurz darauf.
• Quittungen und Kassenbelege, deren Datum vor dem Datum der Erstattung liegt.
• Die Verwendung großer Beträge für den Kauf von Jetons.
• Der häufige Kauf von Casinogutscheinen.
• Der akzeptierte Gewinn stimmt nicht mit dem schriftlichen Gewinn überein.
• Ein sehr starker Anstieg des Volumens und der Häufigkeit der Operationen, die vom Stammkunden durchgeführt werden.
• Die Entdeckung von Chips, die ins Casino gebracht werden.

2. Verfeinerung

Unter Refining versteht man den Umtausch von Banknoten mit kleinem Nennwert in Scheine mit großem Nennwert. Organisierte Gruppen von Betrügern nutzen häufig die Dienste von Kasinos, um große Mengen von Banknoten mit kleinem Nennwert in günstigere Scheine mit großem Nennwert umzutauschen. In einigen Ländern stehen diese Aktivitäten im Zusammenhang mit Drogenhändlern, die durch den Verkauf von Drogen eine große Anzahl von kleinen Scheinen anhäufen. Im Falle einer organisierten Gruppe können die Teilnehmer in der Nähe des Eingangs eines Kasinos Geldbeträge austauschen.

Dann betreten sie das Kasino und verwenden einzeln ihren Anteil des Geldes. Außerhalb des Kasinos legen sie ihren Anteil zusammen, um den Gesamtbetrag zu erhalten.

Die folgenden Methoden sind am häufigsten anzutreffen:

• Die Verwendung von Kassierern
• Die Betrüger lösen an der Kasse Münzen und Scheine mit kleinem Nennwert gegen Scheine mit größerem Nennwert ein.
• Die Verwendung von Spielautomaten, die Geldscheine annehmen
• Die meisten Kasinos haben Spielautomaten, die Banknoten akzeptieren. Die Betrüger werfen Geldscheine ein, um die Bankroll zu bilden, aber sie nehmen fast nicht am Spiel teil, bevor sie das Geld in Bargeld umtauschen. Da die Beträge recht hoch sein können, benötigt der Kunde eine Quittung oder ein Analogon vom Spielautomaten, um sie gegen Bargeld oder Schecks von der Casino-Kasse einzulösen.
• Die Nutzung von Kasinokonten
• Betrüger finanzieren ihre Konten häufig mit kleinen Scheinen. Sie heben Bargeld ab, indem sie große Scheine nehmen.

Drei Ausländer betraten das Casino in Spanien getrennt voneinander und kauften Jetons, die sie mit kleinen Scheinen bezahlten. Sie haben kein Glücksspiel gespielt. Dann lösten sie Chips ein und kauften sie erneut, um an große Scheine zu gelangen. Ein Betrüger verwendete eine beträchtliche Menge an Geldmitteln krimineller Herkunft.

Dieser Betrüger kaufte Jetons in einem australischen Kasino und benutzte Dritte, um in seinem Namen Jetons zu kaufen. Aus Berichten über verdächtige Transaktionen ging hervor, dass täglich beträchtliche Bargeldbeträge gegen Jetons eingetauscht wurden und umgekehrt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Betrüger über seinen Geldtransferagenten wiederholt große Bargeldbeträge an verschiedene Institutionen in Vietnam überwiesen hatte. Dieses Geld wurde für den Kauf von Heroin verwendet.

Anzeichen für Geldwäscherei

• Aktivitäten, die nicht mit dem Profil des Kunden übereinstimmen.
• Die Verwendung verschiedener Namen zur Durchführung solcher Aktivitäten.
• Viele verschiedene Personen senden Geld an einen Empfänger.
• Ein Scheck wird auf einen Verwandten des Spielers ausgestellt.
• Der Dritte ist bei allen Vorgängen anwesend, nimmt aber technisch nicht am Spielgeschehen teil.
• Die Überweisung von Geldern auf die Konten Dritter.
• Die Transaktionen werden von Dritten und nicht vom Kontoinhaber durchgeführt.
• Der Einsatz von Dritten zur Strukturierung von Einzahlungen und elektronischen
• Überweisungen.
• Die Inanspruchnahme eines Geldtransferagenten oder Reiseveranstalters, um Gelder zu überweisen oder zu empfangen.
• Die Inanspruchnahme von Dritten, um eine Wette abzuschließen.
• Die Inanspruchnahme Dritter für den Kauf von Chips.
• Die Überweisung von Bargeld an Dritte nach dem Tausch von Jetons gegen Bargeld.
• Das große Volumen von Operationen in kurzer Zeit.
• Der Kauf von Chips gegen Bargeld mit der Teilnahme am Spiel.
• Häufige Einsätze in dieser Größenordnung erreichen fast die Obergrenze.
• Die häufigen Käufe von Jetons gegen Bargeld, die einen Betrag ausgeben, der die Obergrenze erreicht.
• Der Austausch von Gewinnen besteht aus der Kombination von Chips, Schecks und Bargeld gegen Bargeld.
• Der Kunde wechselt häufig den Spieltisch oder -raum, bis der Einsatz die Obergrenze erreicht.
• Der Kunde eröffnet ein Konto und kauft Chips für kleine Scheine.
• Der Kunde spielt mit vielen Scheinen mit kleinem Nennwert.
• Der Spieler versucht, Scheine mit kleinem Nennwert in größere Scheine zu wechseln.
• Die häufigen Vorgänge des Einlösens von Jetons gegen Bargeld ohne entsprechende Vorgänge des Kaufs von Jetons und andersherum.
• Die folgenden Probleme können bei der Kundenüberprüfung auftreten: Verweigerung, falsche Dokumente und einmalige Touristendokumente.
• Plötzliche Änderungen der Einsätze oder der Art und Weise der Ausgaben.
• Der Kunde verwendet Geldscheine in Online-Glücksspielautomaten, ohne am Spiel teilzunehmen. Er oder sie klickt auf Cash, was zur Freigabe eines Zettels aus dem Schlitz führt. Dieser Zettel wird an der Kasse oder am Kiosk gegen Bargeld eingelöst.

3. Kasinokonten und andere Dienste

Kasinokonten bieten Betrügern einige zusätzliche Funktionen. Im Gegensatz zu Banken und anderen Finanzinstituten bieten viele Kasinos Einlagenkonten und Kredite an, ohne die Kunden gründlich zu überprüfen. Betrüger waschen Geld, indem sie häufig Gelder zwischen Finanzinstituten und Kasinos oder zwischen Konten in verschiedenen Kasinos verschieben. Viele Kasinos bieten Schließfächer an, insbesondere für VIP-Kunden.

Der Austausch von Schecks gegen Bargeld, um Geld auf das Konto einzuzahlen

In einigen Kasinos können Benutzer bestimmte Arten von Schecks gegen Bargeld eintauschen und beim Spielen verwenden. Diese Schecks werden dann vom Inhaber an den Empfänger überwiesen.

Einzahlung mit Hilfe einer elektronischen Überweisung oder eines Bankschecks.

Die Gelder werden per elektronischer Überweisung oder Bankscheck auf das Konto eingezahlt. Anschließend werden sie gegen Bargeld eingelöst oder auf andere Konten überwiesen, ohne dass der Spieler in irgendeiner Weise am Glücksspiel beteiligt ist.

Konten im Ausland

Manchmal werden die Konten der Kunden in einem Kasino eines Landes geführt, aber die Gelder können zum Spielen in einem Kasino desselben Netzes in einem anderen Land verwendet werden. Zum Beispiel können die auf ein ausländisches Konto in Macao eingezahlten Gelder in den Kasinos von Las Vegas verwendet werden. Die auf dem Konto vorhandenen Mittel verlassen also nicht das Land. Daher müssen sie auch nicht deklariert werden. Stammkunden können Geld auf Konten einzahlen und damit spielen, während sie ein Kasino in einem anderen Land besuchen, ohne dass ein grenzüberschreitender Geldtransfer erforderlich ist.

Elektronischer Geldtransfer von Wechselstuben auf Konten

Wechselstuben in einigen Ländern können Geld an Kasinos in anderen Staaten überweisen. In den Vereinigten Staaten gibt es beispielsweise entlang der südwestlichen Grenze mehr als tausend Wechselstuben, die sich von Kalifornien bis Texas erstrecken. Diese Einrichtungen sind in der Regel nicht registriert, verfügen aber über die entsprechenden Bankkonten, um große Bargeldbeträge an Kasinos in aller Welt zu überweisen.

Bankschließfächer

Einige Kasinos bieten Schließfächer für Stammkunden, insbesondere für VIP-Kunden, an. Dies birgt ein großes Betrugsrisiko, da die Nutzung dieser Schließfächer nicht transparent ist und sich Dritte durch Eingabe eines Passworts Zugang zu ihnen verschaffen können. Fast alle Kasinos regeln diese Schließfächer nicht, so dass fast alles, einschließlich Chips, Geld, Rechnungen usw., über sie an eine andere Person geliefert werden kann.

Ein Betrüger in New York überzeugte ausländische Käufer, viele Zigaretten zu bestellen. Allerdings besaß er keine Zigaretten und wollte sie auch nicht an Kunden verkaufen. Er nutzte ein Kasino auf folgende Weise:

Käufer Nr. 1 zahlte im Voraus 100.000 Dollar für einen Scheck, den der Kassierer des Kasinos ausstellte. Der Assistent des Betrügers zahlte den Scheck auf das Konto des Kasinos ein.

Der Assistent durfte bis zu einem Betrag von 10.000 Dollar spielen. Dann löste er den Rest in Bargeld ein und gab es dem Betrüger.

Käufer Nr. 2 zahlte 60.000 Dollar im Voraus für einen Scheck. Der Assistent zahlte diesen Scheckbetrag auf das Konto desselben Kasinos ein. Es wurde ihm erlaubt, zu spielen. Er verlor 50.000 Dollar, und die restlichen 10.000 Dollar in bar wurden dem Betrüger übergeben.

Käufer Nr. 2 schickte einen weiteren Scheck über 100.000 Dollar, und Käufer Nr. 3 zahlte einen Scheck über 600.000 Dollar auf das Konto ein. Etwa 180.000 Dollar wurden im selben Kasino gegen Bargeld eingelöst. Der Assistent versuchte, den gesamten Betrag abzuheben, aber das Kasino ließ nur 50.000 Dollar zu.

Der Assistent nutzte das Geld für Glücksspiele und gewann 15.000 Dollar. Anschließend erlaubte ihm das Kasino, den Rest des Geldes abzuheben und in Bargeld einzulösen. Anschließend wurden die Gelder auf zahlreiche Bankkonten in aller Welt überwiesen. Ein gewisser Prozentsatz wurde an einen ausländischen Vertreter eines Kasinos in Las Vegas überwiesen, der das Geld in einem Schließfach für Wertsachen in der Hauptniederlassung einer der größten Banken in Tokio aufbewahrte.

Der Leiter der Firma spielte als VIP-Kunde in Casinos in Las Vegas. Während er im VIP-Kundenraum spielte, machte er nie große Einsätze. Kurz nach dem Spiel löste er seine Chips schnell in Dollar ein. Seine Assistenten besuchten auch einige Casinos in Las Vegas und tauschten Chips gegen Bargeld ein.

Sie können den folgenden Online-Casinos vertrauen.

Indikatoren für die Verwendung von Kasinokonten zum Geldwaschen:

• Die häufigen Fälle, in denen Bargeld, Bankschecks und per elektronischer Überweisung erhaltene Gelder auf die Kasinokonten überwiesen werden.
• Die Gelder werden kurz nach der Auffüllung des Kontos abgehoben.
• Hohe Aktivität auf Konten ohne Teilnahme an Glücksspielen.
• Operationen auf Konten werden von Personen durchgeführt, die nicht deren Eigentümer sind.
• Gelder werden vom Konto eines Landes überwiesen, das als instabil gilt.
• Große Beträge werden auf Konten aus unbekannten Quellen überwiesen und eingezahlt.
• Überweisung von Geldern auf Konten von Dritten.
• Die Überweisung von Geldern vom Kasinokonto auf das Konto des Wohltätigkeitsfonds.
• Viele Einzelpersonen überweisen Gelder auf ein und dasselbe Konto.
• Strukturierung bei der Einzahlung, der Abhebung von Geldern oder bei elektronischen Überweisungen.
• Die Verwendung von Einzahlungen Dritter für elektronische Überweisungen.
• Die Inanspruchnahme einer dritten Partei, um große Beträge auf das Konto einzuzahlen.
• Dritte, wie z. B. Buchhalter und Rechtsanwälte, werden zur Abwicklung von Transaktionen eingesetzt.
• Die Verwendung mehrerer Namen für solche Aktivitäten.
• Die Verwendung von Kasinokonten als Sparkonten.
• Aktivitäten, die nicht mit dem Profil des Kunden übereinstimmen.
• Die Überweisung von Geldern von Firmenkonten auf Kasinokonten.
• Die Verwendung falscher oder gestohlener Identitätsdokumente für die Eröffnung von Kasinokonten.
• Der Name des Kunden und der Name des Kontoinhabers sind nicht identisch.
• Es wurden gegensätzliche Transaktionen mit Geldern durchgeführt, die von einem Land in ein anderes transferiert wurden. Anschließend wurden diese Gelder zum Teil wieder in das erste Land zurückgeführt.
• Die Probleme, die bei der Überprüfung eines Kunden auftreten können: Verweigerung, falsche Dokumente, einmalige Dokumente oder Dokumente für Touristen.
• Anfragen über den Kontostand von Politikern.

Fortsetzung folgt...